海润光伏科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

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　　1、议案1、议案2为特别决议议案，上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、议案名称：《关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能(14.670, 0.14, 0.96%)有限公司与中航国际租赁有限公司融资租赁提供担保的议案》

　　海润光伏科技股份有限公司

　　2、议案名称：《关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司贸易业务提供担保的议案》

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　3、董事会秘书问闻先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。

　　三、律师见证情况

　　重要内容提示：

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟广宝先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、公司在任董事8人，出席8人;

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　　(一)股东大会召开的时间：2017年3月20日

　　表决情况：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

　　律师：陈一宏、李辰

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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　　审议结果：通过

　　四、备查文件目录

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　审议结果：通过

　　二、议案审议情况

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏(2.330, 0.02, 0.87%)科技股份有限公司行政楼会议室

　　2017年3月21日

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

　　2、公司在任监事3人，出席3人;

　　(一)非累积投票议案

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　　●本次会议是否有否决议案：无

　　表决情况：

　　一、会议召开和出席情况