郑州某支行行长伙同多人骗取信用证涉案1.5亿余元

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此案件始于2014年5月，被告人陈某某，伙同被告人蒋某某，以雨田公司的名义与工艺品公司签订联合经营协议，成立工艺品公司国际业务部，开展国际信用证业务。

经鉴定，从2014年10月8日至2015年7月23日，陈某某、蒋某某将骗取的信用证套现后回款金额共计1.68亿余元，分别用于支付银行再次开具信用证的保证金，支付玛嘉利公司和楼勇斌公司为其提供单据的提成，出借给赵某某，以及被告人陈某某购买车辆、手表等奢侈品自用，蒋某某自用等。

人民网郑州3月25日电（王佩）家贼难防！郑州某支行行长伙同多人骗取所在银行2亿元人民币的信用证授信额度，东窗事发时，尚有3425万元逾期未归还。金融票证套现行为屡禁不止，3月20日，中国裁判文书网披露的《陈某某、蒋某某骗取贷款、票据承兑、金融票证二审刑事裁定书》让这起大额案件浮出水面。

河南省郑州市中级人民法院终审裁定，驳回上诉，维持原判。

后在开具信用证的过程中，陈某某、蒋某某等人在自身无真实贸易的情况下，又通过使用玛嘉利公司和楼勇斌公司提供的单据，自2014年11月至2015年2月期间，在招商银行郑州二十一世纪支行开出信用证18单，其中4单信用证本金逾期至今未归还，共计512.8万美元以上，折合人民币3425万余元。

协议签订后，陈某某、蒋某某在位于郑州市郑东新区美盛中心16楼成立工艺品公司国际业务部，二被告人分别担任该部门的正、副经理。

案发后，公安机关从陈某某和其女友郭某住处搜查并扣押了陈某某万宝龙手表2块、笔记本电脑2台、手机3部、银行卡17张、打印机1台、相机1部，以及陈某某购买的登记在郭某名下的奔驰轿车、奥迪轿车各1辆。

2014年10月，陈某某、蒋某某伙同身为招商银行郑州二十一世纪支行行长的被告人肜某某，以及许昌天地和公司法定代表人即被告人赵某某，在明知许昌天地和公司的不动产已经抵押给他人的情况下，故意隐瞒该事实，并由肜某某出具二次抵押知晓函，将该不动产另行抵押给招商银行郑州二十一世纪支行。

成立空壳部门、使用虚假单据、内外勾结，一系列信用证骗取“老手法”仍是屡试不爽。

最终，法院以骗取金融票证罪，分别判处被告人陈某某有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人蒋某某有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币八万元；判处被告人肜某某有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人赵某某有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币五万元。

(责编：王佩、杨晓娜)

原审被告人陈某某、蒋某某仍不服，提出上诉。

裁定书显示，2019年3月8日，河南省郑州市中级人民法院终审裁定，招商银行郑州二十一世纪支行原行长肜某某与其3同伙均已构成骗取金融票证罪，驳回上诉，维持原判。原判判处被告人肜某某有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币五万元，责令被告人肜某某及其同伙共同退赔被害单位招商银行股份有限公司郑州分行人民币三千四百二十五万三千七百五十二元二角二分。其他3名被告也分别得到判决。

肜某某还找熟人增大该不动产的评估价值，以工艺品公司的名义获取招商银行2亿元人民币的信用证授信额度，实际用款不超1个亿。