主页（http://www.kuwanit.com）：地源科技:第一届董事会第二十九次会议决议公告
公告编号：2016-106
证券代码：831355
证券简称：地源科技
主办券商：爱建证券
江苏亚特尔地源科技股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况介绍
江苏亚特尔地源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年11月4
日9时以现场方式召开第一届董事会第二十九次会议。会议通知于2016年10
月24日以邮件及电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。
会议由董事长顾健主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
(一)审议通过了《关于向农业银行常熟分行申请续贷的议案》，并提请股东大会审议。
议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟向农业银行常熟分行申请续贷人民币贰佰伍拾万元整(￥2,500,000.00)。用于补充公司的流动资金,贷款期限为一年,贷款利息,贷款金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。公司以位于常熟市黄河路22号汇丰时代广场1栋8层的自有房产为本次贷款继续提供抵押担保。
表决情况：同意5票；0票反对；0票弃权。
回避表决：无。
(二)审议通过了《关于确认关联方为公司续贷提供保证担保的议案》，并提请股东大会审议。
议案内容：确认公司董事长顾健与实际控制人徐卫东及其配偶顾春花为公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行续贷事项提供保证担保。
表决情况：同意5票；0票反对；0票弃权。
回避表决：顾舰徐卫东涉及关联交易事项，需回避表决。
(三)审议通过了《关于公司召开2016年第十次临时股东大会的议案》。
议案内容：就以上需要股东大会审议的议案，决定于2016年11月20日召
开2016年第十次临时股东大会。
表决情况：同意5票；0票反对；0票弃权。
回避表决：无。
三、备查文件
《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
江苏亚特尔地源科技股份有限公司
董事会
2016年11月4日
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